CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS SYLCO empresa Colombiana ubicada en la Ciudad de Cúcuta la cual desarrolla la actividad de Construcción, promoción y venta de vivienda de interés social y en general la construcción de edificaciones para uso residencial y para uso no residencial a nivel local, diseña e implementa herramientas de autocontrol y gestión del riesgo integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LA/FT/FPADM -, identificando sus factores de riesgo y estableciendo controles operacionales para reducir su probabilidad de ocurrencia, dando cumplimiento a las disposiciones legales en materia de LA/FT/FPADM y las establecidas por el ente de control. Para su cumplimiento, la Alta Dirección dispone de las medidas operativas, económicas, físicas, tecnológicas y de recursos necesarios para la puesta en marcha del SAGRILAFT, incluyendo procedimientos y políticas complementarias.

Su alcance se extiende a todas sus contrapartes identificadas como factores de riesgo, dentro del contexto interno y externo, a su vez con quien la empresa celebre relaciones comerciales o vinculantes, temporales o permanentes, durante el desarrollo de sus actividades. Para ello, la empresa establece procedimientos de debida diligencia para el conocimiento de sus contraparte, canales de comunicación para el reportes de operaciones inusuales, sospechosas o intencionadas, monitoreo periódico y actualización de información de sus contrapartes. Dentro de su ámbito de aplicación, también comprende el análisis de situaciones que pueden generar riesgos LA/FT/FPADM como son actividad de la empresa, productos/servicios ofrecidos, canales de distribución y jurisdicción territorial donde la empresa realiza sus operaciones.

La Asamblea de Accionistas, oficial de cumplimiento, revisor fiscal, representante legal, administradores y todos los empleados, son responsables por reportar operaciones inusuales, sospechosas o intentadas de LA/FT/PADM, y se obligan a informar inmediatamente al oficial de cumplimiento, quién a su vez realizará el ROS y demás reportes necesarios a las autoridades competentes utilizando los canales definidos por la empresa y los establecidos por la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF -. Todos los asociados, empleados y administradores se
comprometen en brindar apoyo a las autoridades cuando sea requerido y cumplir con el manejo confidencial respectivo de la información suministrada. Por lo anterior, la empresa promueve la cultura de gestión del riesgo de LA/FT/FPADM mediante la divulgación de sus políticas y capacitación para fortalecer los conocimientos de sus administradores y empleados.

La presente política se encuentra difundida a toda la organización, ha sido entendida y asumida por todo el personal de CONSTRUCCIONES Y NEGOCIOS SYLCO, y está disponible para consulta en www.constructorayadel.com.co para sus contrapartes o quienes muestren interés por ella.